查太子集團詐騙　金管會：國內10銀行6年通報52次大額金流

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劉曉霞

首刊 2025/11/12 18:21 ・ 更新 2025/11/12 18:22

柬埔寨太子集團詐騙案在台引爆，檢調發現太子集團在國內擁有豪宅、超跑外，還擁有60個銀行帳戶，立委12日質疑金管會在金流把關是否有問題？金管會主委彭金隆表示，銀行都有依規通報，從2019年後，國內10家銀行對太子集團通報大額金流52次，由於金流複雜，金管會也在努力了解。

上月，美國聯邦檢察官對太子集團主席陳志等人起訴，涉嫌詐騙、洗錢等罪名，調查局因此展開調查，調查發現，太子集團不僅在台北101設辦公室，還擁有國內知名豪宅「和平大苑」11戶、48個車位、26輛名車，由於太子集團在台經營多年，涉及洗錢金額龐大，卻無人發現，直到美國通報，此案才爆開。

立法院財委會針對太子集團案炮火隆隆，藍綠立委都關切，為何太子集團能購買多戶豪宅？同時能和國內銀行貸款？質疑政府防洗錢機制形同虛設，彭金隆表示，由於購屋是用全額現金，現金來源部分來自海外資金，部分是透過存款單質借，銀行有察覺異常，也因此通報52次。

彭金隆強調，金管會密切和高檢署合作也已成立跨部會小組，銀行都有依規進行，若真的被犯罪集團突破機制，體系就要做檢討，也會藉由這次案例思考如何防杜豪宅、豪車金流。金管會銀行局長童政彰說，不只金融機構發現異常要通報，假設房仲發現有疑慮也有申報義務。