NCC罰電信業者歷史新高！ 台灣之星涉詐騙開鍘1600萬元
2023/08/04 06:36
NCC裁罰電信業者單案累計金額1600萬元創高！台灣之星因未落實企業客戶身分查核，導致多起門號透過海關出口高達47次，並轉售至中國詐騙集團手中。主嫌羅楷傑等人名下8家企業社總共申請了2.4萬門號，其中有4家 ，台灣之星還參與其中，NCC強調，台灣之星內稽內控制度大亮紅燈。但台灣之星在今年初已經被台灣大哥大併購，目前正在公平會審查中，這些案件都在併購前發生的。
NCC（國家通訊傳播委員會）2日裁罰台灣之星電信受理企業客戶申辦門號，未依核准的營運計畫查核用戶身分裁處討論案。針對台灣之星的企業客戶「矽谷數位企業社」、「矽霖行銷企業社」、「楷矽行銷企業社」、「蝦扯蛋企業社」、「協義行銷企業社」、「龍谷行銷企業社」及「波希數位行銷企業社」、「龍谷數位有限公司」等8家，將所申辦門號提供予他人使用，未依核准的營運計畫落實身分查核，明確違反「電信管理法」第37條第1項規定，單案可處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。8家企業社中，前4家涉入情節較重各處250萬元、後4家則各處150萬元，合計共裁處台灣之星新台幣1600萬元，並要求公司於1個月內提出改正報告。
NCC發言人翁柏宗說明，今年1月31日根據媒體報導，羅楷傑夥同張男、林男2人，以多間企業社名義向台灣之星申辦大量門號，並轉售給中國犯罪集團作為虛設帳戶及犯罪斷點使用。NCC知悉後即針對台灣之星啟動行政調查，之後接獲新北地檢署、高雄地檢署，偵辦羅男等人案件的起訴書及相關事證。
NCC調查，台灣之星針對上述企業客戶所申辦門號提供給他人使用，均未落實身分查核作業及審查外，發現台灣之星蔡姓業務人員與羅楷傑等人有勾串情事，蔡男利用其職務熟稔門號申辦業務，進而教導羅楷傑如何大量取得電信門號，及規避公司風險控管機制，NCC因此認定，台灣之星對其員工監督管理、門號管理機制顯有內部控管失靈情形。
除了本次8家企業社涉及2.4萬門號，NCC尚在調查的還有另外4家企業社，另涉3000多支門號，也與羅楷傑有關，NCC將在近期調查釐清後再開罰台灣之星。翁柏宗也說，今年2月各家電信公司的風控把關有趨嚴，因此詐團改採在國內設置資料管理平台（DMP），中國犯罪集團可以遠端遙控也能知道，SIM卡上的OPT簡訊認證碼，藉此在蝦皮網購平台取得虛擬帳號，並製造了斷點讓檢察機關追查困難。
至於NCC為何遲至今年中才掌握、裁罰？翁柏宗表示，時序上去年165反詐騙諮詢專線就有通報過羅楷傑集團，NCC也有通知所有電信事業，羅男集團透過虛設方式購入SIM卡；而今年1月底媒體刊載、2月2日信義分局檢送相關事證給NCC、2月10日NCC請台灣之星到會行政訪查、7月4日新北地檢通知、7月7日高雄地檢通知。
不過，這些案件都是在今年1月底前台灣之星被合併前發生的，主要是企業客戶這個部門，是否有其他人或部門涉及這內神通外鬼案，NCC說要等其他4個案件調查完才知道。
NCC在今年1月18日通過「台灣大哥大合併台灣之星」合併案，不過「有附帶條件」，台灣大哥大合併後，1GHz以下10MHz超頻頻譜，須於2024年6月30日期限內繳回。對於合併台灣之星後要繳回超標頻譜，台灣大哥大本來強烈表達「深感遺憾」並提出現有法規上的相關疑慮。電信業高層也認為，又要繳回超標頻譜、又要保障用戶權益及網速穩定，「實務上確實困難重重」。
然而，NCC態度堅決，「台台併」期限內一定要繳回1GHz以下10MHz超頻頻譜，等於是讓台灣大哥大回頭思考併購台灣之星還有沒有價值。2月24日，台灣大哥大決議砍價約85億元，基於保障台灣之星280萬用戶、2,000位員工權益，繼續推動合併案。
除了NCC已經同意這合併案外，還必須經過公平交易委員會審查，目前已經進到實質審查階段。
台灣之星對主管機關NCC以未確定事實重罰深感不公，將會提出行政訴訟。
台灣之星在疫情擴散期間，提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號的需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，實已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺之可能性降至最低，但最後被不肖業者利用，將門號運送至中國，這已超出台灣之星可控制範圍。
主管機關NCC於2日記者會中，不斷強調本公司員工與不法業者有勾串情事，但基於偵查不公開原則，本公司不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，故本公司完全不知情，直至收到NCC來函才得知，且目前該案檢調單位仍在調查中，只能靜待司法調查結果，現NCC以未確定事實加重處罰，本公司認為有失公允，無法認同與接受，故將於收到NCC正式函文後，提出行政訴訟。
