台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐欺與洗錢案，歷經140天、8波搜索行動，於今（4）日宣告偵查終結。
檢方查出該集團在台非法洗錢金額高達107億餘元，依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及賭博等罪嫌，合計起訴集團首腦陳志等62名被告與13家實體公司。
全案共扣押總價值逾55億元的龐大資產，檢方並對集團首腦陳志向法院求處法定最高刑度。
跨國犯罪網絡瓦解 首腦已落網遣送
太子集團長期在柬埔寨從事電信詐騙與網路賭博，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，犯罪勢力遍及東南亞。
美國聯邦檢察官於2025年10月正式起訴集團首腦陳志等人，美國財政部亦將該集團在台的9家公司及3名台灣人列入制裁名單。
北檢獲悉美方的大規模執法行動後，主動分案並展開追查。陳志已於今年1月在柬埔寨落網，隨後被遣送至中國大陸接受後續的司法程序。
在台設立實體公司掩護 建構百億洗錢帝國
為將大量犯罪所得投入線上博弈事業並進行洗錢，陳志自2016年起便派遣幹部來台籌劃。
集團陸續成立「天旭」、「尼爾」等13家公司，對外表面上招募工程師開發軟體，實則處理線上博弈系統與跨國詐騙的金流運作。
太子集團實質掌控了設立於18個國家的250家境外空殼公司，並持有高達453個國內外金融帳戶。
集團成員透過製作不實交易合約、利用自行開發的「OJBK錢包」連結地下匯兌，以及利用OBU（國際金融業務分行）帳戶，將海外贓款層層洗入台灣。
狂買豪宅與頂級超跑 贓款轉化高價資產
太子集團將虛擬資產與犯罪所得匯入台灣後，透過大量購買不動產與奢侈品，藉此製造金流斷點並隱匿不法所得，包括以人頭公司買下北市知名豪宅「和平大苑」11戶及多達53個車位，還購入大量頂級超跑、豪華遊艇、名酒與雪茄。
檢方在偵辦期間強力清查犯罪所得流向，共扣押了24筆不動產、35輛名車、337個金融帳戶及各式高價精品，經專案小組清點，查扣之總資產價值超過新台幣55億元，規模甚鉅。
查扣資產創拍賣紀錄 單日進帳逾4.3億
為避免查扣的超跑名車因長期停放而減損價值，北檢2日已囑託行政執行署進行變價拍賣程序，總計共有24輛名車成功拍車，其中包含以1.35億元天價拍出的法拉利「馬王」，創下台灣司法拍賣史上的最高成交紀錄，此外單日拍定總金額也來到4億3662萬元。
若加上先前拍賣的愛馬仕名牌包、限量球鞋與雪茄等精品，整體的變價總金額達4億3832萬餘元。
核心幹部面臨重刑 9名在押要角移審法院
考量該集團嚴重破壞國內金融秩序，檢方針對集團核心成員均向法院求處重刑。
陳志因犯罪情節極重大遭求處法定最高刑度；集團二把手李添（柬埔寨等國籍）則被求刑20年以上，併科罰金2.5億元；大帳房陳秀玲（新加坡籍）遭求刑18年以上，併科罰金1.5億元。
而在台的高階幹部如天旭人資長辜淑雯及負責人王昱棠，分別遭求處16年以上與15年以上有期徒刑。
目前遭羈押的辜淑雯、王昱棠、李守禮等9名核心要角，將於今日移審台北地方法院，交由法官裁定是否繼續羈押。
全案另有24名涉案情節較輕的工程師與行政人員獲緩起訴處分，3名在逃的外籍成員則依法發布通緝，分別為被告 YEO ○ HUAT ALAN（中文姓名楊○發，新加坡籍）、 郭○君（大陸地區人民）、CHOW ○ SOON（馬來西亞籍）等 3 人。