新聞標題【民報】永豐金涉違法放貸 複訊後裁定董座何壽川收押禁見
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永豐金涉違法放貸 複訊後裁定董座何壽川收押禁見

 2017-06-18 14:08
台北地檢署偵辦永豐金控境外孫公司,涉嫌違法放貸給某紙上公司新台幣50億元案件,在複訊後北院裁定永豐金負責人何壽川(中)收押禁見。(中央社資料照)
台北地檢署偵辦永豐金控境外孫公司,涉嫌違法放貸給某紙上公司新台幣50億元案件,在複訊後北院裁定永豐金負責人何壽川(中)收押禁見。(中央社資料照)

檢調調查永豐金違法放貸弊案,台北地檢署前天指揮調查局北部地區機動工作站,13路搜索永豐金等處所,並以董事長何壽川等人涉犯《證交法》背信罪將何壽川夫婦等23人約談到案,檢方訊後昨日認定何壽川、三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等3人涉證交法罪嫌重大,有串滅證及逃走亡之虞,聲押禁見。台北地院今在複訊過後召開羈押庭,裁定何壽川等3人收押禁見。而永豐金昨日也緊急公告由永豐金最高顧問邱正雄代理董事長職務。

檢調查出永豐金從2009年開始,以子公司永豐金租賃掌控的境外公司,涉嫌違法放貸給境外的紙上公司逾50多億元,日前發動搜索後,除永豐金總經理游國治500萬交保,永豐餘女董事長邱秀瑩250萬交保、永豐餘會計主管吳忠褔50萬元交保,均限制出境海、出海外,昨日也將何壽川、三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等3人聲押禁見,而羈押庭從昨晚間10時許開始,法官將三人隔離訊問,直到今天凌晨近5時,並到今日下午1點左右才做出裁定。

北檢指出,檢調查出永豐金涉嫌從2009年10月開始,以子公司永豐金租賃掌控的境外公司Grand Capital International Limited,違法放貸給境外的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.逾50多億元。因此懷疑何壽川等人涉犯《證交法》背信罪。

據了解,日前金管會接到永豐金老臣的匿名檢舉,永豐金自2009年起,違法超貸50餘億給三寶集團,爆料明確指出,三寶建設董事長李俊傑以境外的私人紙上投資公司J&R Trading Co.LTD(J&R),向永豐金海外孫公司GC租賃(Grand Capital)借貸逾41億元,且在未提供足額擔保情況下逐年增貸。

檢舉還指出,李俊傑於2002年在薩摩亞註冊、股本20萬美元的獨資公司J&R,在2016年3月,借款為74.3億元,無擔保高達73.6億元,同年底總額雖大降至43億元,但幾乎全都是無擔保。且這家J&R公司不但沒有營運,也沒有報表,明顯為紙上公司,獲得寬鬆條件的核貸讓人起疑,檢舉還爆料,李俊傑的另一個身分,是永豐金董娘張杏如成立的華山文創董事,雙方之間的關係加上貸款案涉弊,恐怕雪球還會越滾越大。

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